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股票代碼：600120                股票簡稱：浙江東方               編號： 2020-027

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司八屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于2020年8月14日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事8人，實(shí)參加表決董事8人，會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議審議通過了如下議案：

一、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》（2020-028）。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

該事項(xiàng)將提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2020年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)和內(nèi)部控制審計(jì)的專門機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)等相關(guān)服務(wù)，聘期一年。2020年度審計(jì)費(fèi)用擬確定為135萬元，其中財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)費(fèi)用為105萬元、內(nèi)部控制審計(jì)費(fèi)用為30萬元。

詳細(xì)情況請參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（2020-029）。

該事項(xiàng)將提交公司2020年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、公司債券募集資金管理辦法

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

為規(guī)范浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司公司債券募集資金的管理與使用，保護(hù)投資者的合法權(quán)益，提高募集資金使用效益，根據(jù)《公司法》《證券法》及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司公司債券募集資金管理辦法》，全文請見上海證券交易所網(wǎng)站。

四、關(guān)于公司參與轉(zhuǎn)融通證券出借交易業(yè)務(wù)的議案

表決結(jié)果：同意票8票，反對票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司將現(xiàn)持有的海康威視和華安證券持倉量各一半為上限（若出現(xiàn)高送轉(zhuǎn)情形，限額以高送轉(zhuǎn)后持有量的一半動(dòng)態(tài)調(diào)整）的證券用于參與轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)，將證券通過證券交易所綜合業(yè)務(wù)平臺出借給中國證券金融股份有限公司，按照市場價(jià)格獲取相應(yīng)的收益，出借期限將優(yōu)先考慮7-28天較短期限，合作券商可擇機(jī)擇優(yōu)與多家同時(shí)開展合作。

特此公告。

  浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

                                               2020年8月15日