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證券代碼：600120              證券簡稱：浙江東方              編號：2019—011

本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

重要事項提示

● 本事項需提交公司股東大會審議。

● 日常關聯交易不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司獨立性。

一、日常關聯交易的基本情況

浙江東方金融控股集團股份有限公司（以下簡稱“公司”）根據正常經營需要，本著公平、合理和優勢互補的原則，對2019年度日常關聯交易進行了預計。2019年度，公司及下屬子公司擬與浙江省國際貿易集團有限公司（以下簡稱“國貿集團”）、浙江省浙商資產管理有限公司（以下簡稱“浙商資產”）及國貿集團其他下屬控股子公司、浙江國貿東方投資管理有限公司（以下簡稱“國貿東方資本”）、中韓人壽保險有限公司（以下簡稱“中韓人壽”）、杭州高盛制衣有限公司（以下簡稱“高盛制衣”）等關聯法人發生日常關聯交易。

（一）日常關聯交易審議程序          

2019年3月21日，公司八屆董事會第十五次會議以6票贊成、0票反對、0票棄權審議通過了《關于公司預計2019年度日常關聯交易的議案》，關聯董事金朝萍女士、林平先生回避表決。公司獨立董事對該事項發表了事前審核意見并于會后發表獨立意見，認為公司預計的2019年度日常關聯交易，屬于公司正常的經營行為，也是各方業務發展所需并實現資源合理利用的關聯交易，符合公司及全體股東的利益。各項日常關聯交易定價將秉承公正、公平的原則，以市場價格為基礎，由雙方協商確定交易價格執行，不會損害公司及全體股東，尤其是中小股東的利益。董事會在審議該日常關聯交易事項時，公司關聯董事進行了回避表決，關聯交易的表決程序符合相關法律法規和公司章程的有關規定，同意該項事項。依照公司章程的規定，本次日常關聯交易預計事項將提交公司2018年年度股東大會審議，關聯股東國貿集團將回避表決。

（二）公司2018年度日常關聯交易執行情況及2019年度日常關聯交易預計

1、購買及銷售商品

具體說明：2019年度，1）國貿集團及其子公司擬參考同類產品市場價格向公司及下屬子公司銷售或采購大宗商品，預計購銷金額累計不超過人民幣1億元。2018年度關聯交易預計金額與實際發生金額差異較大，主要系2018年度國貿集團及其子公司未實際開展大宗商品業務。2）公司及子公司擬向中韓人壽為職工購買補充醫療保險、意外險等保險產品，預計金額不超過2000萬元。3）公司子公司擬向高盛制衣采購服裝預計金額不超過500萬元。

2、辦公場所租賃

具體說明：2019年度，1）公司子公司浙商金匯信托股份有限公司（以下簡稱“浙金信托”）擬繼續向國貿集團租入辦公場所，參考市場價格租金，預計支付租金不超過750萬元；公司子公司浙江國貿東方房地產有限公司（以下簡稱“國貿東方房產”）擬繼續向國貿集團子公司租入辦公場所，參考市場價格租金，預計支付租金不超過150萬元；公司孫公司大地（香港）金融服務有限公司擬向國貿集團子公司租入辦公場所，參考市場價格租金，預計支付租金不超過100萬元；2）國貿東方資本擬繼續向公司租入辦公場所，參考市場價格租金，預計支付租金不超過100萬元；3）公司擬向高盛制衣租入部分廠區，參考市場價格租金，預計支付租金不超過50萬元。

3、提供或接受勞務

具體說明：2019年度，1）國貿集團及其子公司擬在適當時機利用公司全資子公司大地期貨有限公司（以下簡稱“大地期貨”）的交易平臺開展期現結合業務，并將嚴格依照經證監會核準過的市場定價向大地期貨支付手續費，預計 2019年度手續費總額累計不高于200萬元。2）公司下屬子公司在租用國貿集團及其子公司辦公場所同時，需另向其支付物業管理費用，參考市場價格，預計金額不超過300萬元。3）公司及下屬子公司擬向國貿集團下屬子公司采購倉儲及物流服務，參考市場價格，預計支付倉儲及物流費不超過100萬元。4）公司控股孫公司杭州友安物業管理有限公司擬向國貿集團及其子公司提供物業管理服務，參考市場價格，預計收取物業管理費不超過700萬元。5）公司控股孫公司杭州友安物業管理有限公司擬向中韓人壽提供物業管理服務，參考市場價格，預計收取物業管理費不超過100萬元。

4、其他關聯交易

具體說明：2019年度，1）國貿集團及其子公司擬認購浙金信托發行的集合信托計劃產品或委托浙金信托設立事務管理信托計劃，浙金信托將作為受托人，參考市場類似項目，向國貿集團及其子公司收取報酬。鑒于后續業務規模目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2019年年度報告時進行統計公告。2）公司子公司浙江般若資產管理有限公司（以下簡稱“般若財富”）所管理的私募基金項目，擬收購浙商資產（或其下屬子公司）持有的不良資產債權的收益權。鑒于后續業務規模目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2019年年度報告時進行統計公告。3）般若財富所管理的私募基金項目，在向社會合格投資者發行時，預計向浙商資產（或其下屬公司）銷售一定的基金份額。鑒于后續私募基金項目情況、浙商資產（或其下屬公司）未來業務經營需求目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2019年年度報告時進行統計公告。4）公司子公司國貿東方房產擬在2019年為國貿集團及其子公司提供工程項目管理服務，參考市場類似項目，向國貿集團及其子公司收取報酬。鑒于后續業務尚存在不確定性，目前難以準確預計，最終以實際發生額計算，公司將在2019年年度報告時進行統計公告。

二、關聯方介紹

1、浙江省國際貿易集團有限公司及其下屬控股子公司

國貿集團成立于2008年2月，注冊資本人民幣9.8億元，法定代表人為樓晶，經營范圍為授權范圍內國有資產的經營管理；經營進出口業務和國內貿易（國家法律法規禁止、限制的除外）；實業投資，咨詢服務等。目前國貿集團持有公司53.69%股份，為公司控股股東，因此國貿集團及其下屬控股子公司為公司的關聯法人。

國貿集團的主要財務數據（未經審計）如下：截至2018年12月31日，資產總額8,949,187.93萬元；凈資產2,569,190.32萬元；2018年度營業收入5,833,789.96萬元；凈利潤178,109.36萬元。

2、浙江省浙商資產管理有限公司

浙商資產成立于2013年8月6日，注冊資本27.18億元，法定代表人孫建華，企業類型為有限責任公司（非自然人投資或控股的法人獨資），住所地為杭州市西湖大道193號301室。經營范圍為：參與省內金融企業不良資產的批量轉讓業務（憑浙江省人民政府文件經營）。資產管理，資產投資及資產管理相關的重組、兼并、投資管理咨詢服務，企業管理、財務咨詢及服務。浙商資產系公司控股股東國貿集團的控股子公司，因此浙商資產為公司的關聯法人。

浙商資產的主要財務數據（未經審計）如下：截至2018年12月31日，資產總額4,621,715.98萬元；凈資產1,073,197.06萬元；2018年度營業收入279,985.89萬元；凈利潤82,474.63萬元。

3、浙江國貿東方投資管理有限公司

國貿東方資本成立于2012年10月，注冊資本人民幣1000萬元，法定代表人為陳萬翔，經營范圍為投資管理、投資咨詢服務。公司副總裁裘高堯先生兼任國貿東方資本的董事長，因此國貿東方資本為我公司的關聯法人。

國貿東方資本的主要財務數據如下：截至2018年12月31日，資產總額7,750.80萬元；凈資產6,899.32萬元；2018年度營業收入210.40萬元；凈利潤-619.12萬元。

4、中韓人壽保險有限公司

中韓人壽成立于2012年11月，注冊資本人民幣10億元，法定代表人為葉秀昭，經營范圍為在浙江省行政轄區內及已設立分公司的省、自治區、直轄市內經營除法定保險以外的下列保險業務：（一）人壽保險、健康保險和意外傷害保險等保險業務；（二）上述業務的再保險業務。（憑有效《保險公司法人許可證》經營）。公司持有中韓人壽50%股權，公司副總裁裘高堯先生在中韓人壽兼任董事，故中韓人壽為公司的關聯法人。

中韓人壽的主要財務數據如下：截至2018年12月31日，資產總額173,596.76萬元；凈資產34,279.39萬元；2018年度營業收入56,471.40萬元；凈利潤-11,929.96萬元。

5、杭州高盛制衣有限公司

高盛制衣成立于2002年5月，注冊資本人民幣800萬元，法定代表人為趙軍。經營范圍為生產針織羊毛衫、制造制衣設備、經營進出口業務（不含進口商品分銷業務）、銷售自產產品。公司子公司浙江東方集團茂業進出口有限公司持有高盛制衣45%股權，高盛制衣原為公司控股子公司，因2017年度公司喪失對其的控制權，高盛制衣不再納入公司合并報表范圍。因公司副總裁趙茂文先生兼任高盛制衣董事，因此高盛制衣為公司的關聯法人。

高盛制衣的主要財務數據（未經審計）如下：截至2018年12月31日，資產總額2,218.07萬元；凈資產349.16萬元；2018年度營業收入3,951.83萬元；凈利潤-35.06萬元。

三、日常關聯交易的定價原則

上述各項日常關聯交易定價將秉承公正、公平的原則，以市場公開、公允價格為基礎，由雙方協商確定交易價格。

四、日常關聯交易的目的和對公司的影響

上述日常關聯交易均屬正常的經營行為，在價格公允的基礎上與關聯方發生交易，是一種對等的互利行為，也是各方業務發展所需并實現資源合理利用的關聯交易，符合公司及全體股東的利益。上述日常關聯交易將嚴格遵循市場公允原則，不會損害公司及公司中小股東的利益，不會對公司持續經營能力造成影響，不會影響公司獨立性，也不會影響公司未來財務狀況、經營成果。

五、備查文件目錄

1、公司八屆董事會第十五次會議決議；

2、獨立董事事前審核意見及獨立意見。

特此公告。

                               浙江東方金融控股集團股份有限公司董事會

2019年3月23日